Giả mạo nhân viên Hải quan để lừa đảo

1.Hình thức lừa đảo

Mới đây, ngành hải quan phải đối mặt với người lạ mạo danh là nhân viên của Hải quan để lừa đảo khách hàng.

Trường hợp 1

Vụ việc của anh N.V.T – phóng viên được chia sẻ rộng rãi để nhiều người cảnh giác. Theo đó, có một số điện thoại lạ: 0345843296 gọi điện cho anh là tự xưng là nhân viên trực thuộc vào Hải quan vào bảo anh T. rằng: “Anh có một kiện hàng được gửi từ nước ngoài về đang lưu tại kho của Hải quan, anh đóng tiền phí để hải quan làm việc với phía Bộ ngoại giao làm thủ tục xác nhận cho anh nhận hàng”. học về xuất nhập khẩu

Mặc dù biết là lừa đảo, nhưng anh T. vẫn chấp nhập giữ liên lạc với đối tượng để dò hỏi về thông tin lừa đảo. Sau đó, đối tượng cho anh một tài khoản cá nhân, yêu cầu anh T. chuyển 30,232 triệu đồng tiền phí vào STK 2554xxx chủ tài khoản là Phạn Thị N., Ngân hàng ACB Phòng giao dịch Hà Đông, Hà Nội để nhận hàng. Khi được hỏi một cơ quan quản lý trực thuộc Nhà nước tại sao sử dụng tài khoản cá nhân, đối tượng trấn an bằng việc cứ chuyển vào tài khoản để đối tượng làm việc với Bộ Ngoại giao về kiện hàng nếu không sẽ không được nhận hàng. Sau khi được chất vấn, lừa qua lừa lại, đối tượng nhận thấy không thể lừa tiền được, nên đánh bài chuồn, gọi lại sau và biến mất luôn. 

Không riêng gì vụ việc của anh T. nhiều đối tượng còn liên hệ đến số điện thoại bàn của cơ quan doanh nghiệp để lừa đảo với các hình thức tương tự. học logistics ở đâu tốt

Trường hợp 2

Nhiều đối tượng thông qua các mạng xã hội giả danh nhân viên hải quan, hai giả danh người nước ngoài, rồi nhắn tín làm quen, kết bạn, vấn đề tính cảm nam nữ. Sau đó, đối tượng đánh vào lòng tham, dụ người bị hại vào tròng, báo với người đó được nhận một món quà có giá trị và để nhận quà, người bị hại phải thực hiện thanh toán các loại cước phí để nhận quà. Đến mức, đánh vào lòng tin người dùng bằng cách dẫn họ đến sân bay, rồi chỉ lô hàng họ được nhận và yêu cầu phải thật nhanh thanh toán để nhận.

Trường hợp Anh T.X.T (Thái Bình), sau khi đối tượng kết bạn facebook được một thời gian, được người bạn ở nước ngoài báo bị bệnh hiểm nghèo, sắp qua đời, muốn để lại mấy triệu USD để gửi về Việt Nam làm từ thiện. Sau đó, đối tượng tiếp tục giả danh nhân viên hải quan, yêu cầu anh X.T bí mật chuyển 35 triệu đồng để làm thủ tục, nộp phí hải quan. Sau đó, đối tượng tiếp tục lừa chuyển tiếp 70 triệu để thanh toán tiền thuế và thuê các dịch vụ khác. Anh X.T sau khi đi vay mượn từ người quen vào được họ cảnh báo, anh mới nhận ra là mình đã bị lừa. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất

2.Tình trạng giả mạo lừa đảo hiện nay

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự- Công an TPHCM, mặc dù đại diện Hải quan đã nhiều lần cảnh báo người dân về tình trạng giả mạo công chức nhà nước để lừa đảo thanh toán khi nhận bưu kiện, thông qua mạng xã hội điện thoại, nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng này nhiều lần. Các đối tượng có thể dễ dàng thực hiện khi đánh vào lòng tham của người dân. học thanh toán quốc tế chuyên sâu

Có nhiều người bị các đối tượng lừa, và không nhận được hàng hóa như được đề cập, họ tìm tới các đơn vị tổ chức nhà nước để khiếu nại về tình trạng họ bị nhân viên của Hải quan lừa đảo đến hàng trăm triệu. Tuy nhiên, sau khi điều tra, phát hiện ra những nhân viên đó không tồn tại, các đối tượng đã lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo. Thâm chí để tạo lòng tin hơn nữa, chúng còn chụp lại các bill hàng, chụp hình tiền, quà gửi cho người bị hại. 

Do đó, Công an TP.HCM cảnh báo đến người dân về tình trạng này. Theo đó, các đối tượng dùng thủ đoạn đều có người gốc Phi dẫn đầu, tạo các mối quan hệ, giả mạo người khác, nên người dân phải hết sức lưu ý về tình trạng này.

Nguồn tham khảo: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Mong bài viết của Gia đình xuất nhập khẩu sẽ hữu ích với bạn!

Để nắm hiểu rõ nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham gia các khóa học xuất nhập khẩu ở tphcm và hà nội để được những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cần thiết.